Uma operação conduzida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro mobilizou autoridades para cumprir dezenas de mandados de prisão e de busca e apreensão contra familiares e investigados ligados ao grupo econômico da Refinaria de Manguinhos, conhecida como Refit. A investigação aponta suspeitas de organização criminosa, fraude fiscal e lavagem de dinheiro.
O prejuízo estimado aos cofres públicos estaduais ultrapassa a marca bilionária, segundo as autoridades responsáveis pelo caso. A apuração detalha como o esquema funcionava na prática e quais eram os métodos utilizados para burlar o fisco ao longo dos anos.
Investigação sobre fraude bilionária e os alvos da ação
Apontado pelos investigadores como o principal líder do esquema, o empresário Ricardo Andrade Magro encontra-se foragido no exterior. A ofensiva policial também teve como alvo seus pais, seu avô e seu tio, apontados na investigação por ocuparem posições formais de sócios para encobrir o controle real das empresas.
Entre os alvos da ação também constam figuras ligadas a movimentos políticos e o piloto de Fórmula Truck André Marques, que acabou preso durante o cumprimento das ordens judiciais. Outras prisões foram efetuadas em São Paulo no decorrer da ofensiva coordenada pelos órgãos de fiscalização.
Dinâmica do esquema fiscal no setor de combustíveis
De acordo com os promotores, o conglomerado empresarial sob suspeita atuava de forma integrada desde a importação de derivados de petróleo até a comercialização final da gasolina nos postos de combustíveis. O método envolvia a passagem dos produtos por diversas distribuidoras próprias para evitar o recolhimento de tributos.
Os investigadores resumiram a engrenagem financeira com a expressão de que os combustíveis circulavam do porto ao posto sem pagar imposto. Essa estrutura permitia a sonegação continuada de impostos estaduais em diferentes etapas da cadeia produtiva e comercial.
Desdobramentos judiciais e o passivo fiscal acumulado
A nova investida policial ocorre após uma série de fiscalizações anteriores e decisões judiciais desfavoráveis às empresas ligadas ao grupo. Recentemente, a Justiça decretou a falência de companhias associadas à refinaria após anos de tramitação em recuperação judicial.
Dados apresentados pelo órgão ministerial indicam que o passivo fiscal acumulado saltou significativamente ao longo de quase dez anos. A atuação conjunta envolveu diferentes secretarias de fazenda e procuradorias para tentar reaver os valores sonegados à sociedade.
Fonte: cartacapital.com.br
