A Polícia Federal abriu uma investigação contra o ex-ministro da Economia Paulo Guedes por suspeita de envolvimento em crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. O empresário Fábio Lino de Almeida, dono da empresa OnilX, também figura como alvo da apuração que tramita sob sigilo na Justiça Federal (fonte original).
As suspeitas surgiram em meio a questionamentos sobre a atuação da OnilX no mercado de ativos digitais e criptomoedas. Investidores relataram dificuldades para recuperar recursos aplicados em produtos oferecidos pelo grupo empresarial.
A atuação e os vínculos com a empresa investigada
A investigação aponta que a ligação entre o ex-ministro e a OnilX envolvia serviços de consultoria, participação em reuniões estratégicas e encontros com potenciais investidores. A empresa utilizou a imagem do economista em materiais de divulgação para atrair o público.
Em uma das publicações corporativas, o ex-integrante do governo aparece ao lado de executivos em um evento apresentado como estratégico. A defesa e os detalhes específicos da consultoria prestada passam por análise detalhada dos investigadores responsáveis pelo caso.
Processos judiciais e contestações de investidores
Clientes insatisfeitos recorreram à Justiça para reaver valores aplicados em criptoativos e stablecoins após não conseguirem concluir o resgate dos recursos. Algumas ações mencionam reuniões presenciais com a participação direta do ex-ministro na sede da empresa.
As dezenas de ações protocoladas por clientes trazem relatos de problemas financeiros e acusações sobre a modalidade de investimento. A empresa nega todas as irregularidades e sustenta que atua dentro das normas legais do mercado de ativos virtuais.
Ações de órgãos fiscalizadores do mercado
A Comissão de Valores Mobiliários determinou a suspensão de ofertas públicas de serviços de intermediação ligadas ao grupo. A autarquia esclareceu que a restrição atinge propostas com promessa de rendimento, mantendo ressalvas para a negociação simples de criptoativos sem contrato de investimento.
O avanço das diligências policiais e o sigilo decretado mantêm restrições sobre o teor completo das medidas adotadas. A representação legal dos investigados acompanha o andamento do inquérito nas instâncias competentes.
Fonte: dm.com.br
