Polícia Civil de Goiás prende suspeitos de integrar facção criminosa e movimentar mais de R$ 320 milhões com empresas de fachada
Uma operação da Polícia Civil de Goiás mira, nesta quinta-feira (9/7), um grupo suspeito de integrar facção criminosa ligada ao tráfico de drogas e movimentar mais de R$ 320 milhões por meio de empresas de fachada. A 13ª fase da Operação Destroyer cumpre 21 mandados de busca e apreensão e 15 de prisão em Goiás e Santa Catarina, além de determinar o bloqueio de R$ 160 milhões em bens e valores dos investigados.
De acordo com os policiais civis, o aprofundamento das investigações identificou o suspeito responsável por coordenar a distribuição de drogas e também outros três supostos operadores financeiros, encarregados de receber, movimentar e ocultar os recursos provenientes das atividades criminosas em suas contas bancárias.
Ainda segundo a Polícia Civil, a análise do fluxo financeiro desses operadores revelou a existência de uma sofisticada estrutura de lavagem de capitais, composta por ao menos sete empresas de fachada utilizadas para receber e movimentar dinheiro. Em pouco mais de um ano, o grupo movimentou aproximadamente R$ 320 milhões. As investigações apontam, ainda, para a suposta participação de uma fintech formalmente vinculada aos suspeitos.
Durante as buscas, foram apreendidos veículos, uma significativa quantidade de drogas, computadores, aparelhos celulares e farta documentação para posterior análise acerca dos fatos investigados.
O investigado apontado como líder do esquema criminoso possui diversas condenações criminais que, somadas, ultrapassam 106 anos de pena, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo a banco e homicídio. Ele foi preso na última sexta-feira (3), quando deixava uma conhecida casa noturna localizada no Setor Marista, em Goiânia.
A ação é um desdobramento da Operação Reincidentes, deflagrada em novembro do ano passado, que desmantelou uma célula de organização criminosa responsável pela comercialização de drogas e armas de fogo na região sul de Goiânia. À época, 10 integrantes da facção criminosa foram presos.
Fonte: A Redação – https://aredacao.com.br/policia-civil-de-goias-prende-suspeitos-de-integrar-faccao-criminosa-e-movimentar-mais-de-r-320-milhoes-com-empresas-de-fachada/
